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OutsideIQ: revolucionando la investigación y el cumplimiento de la debida diligencia para las instituciones financieras
En el acelerado mundo de los negocios de hoy, las instituciones financieras están bajo una presión constante para mantenerse a la vanguardia. Con las regulaciones y los requisitos de cumplimiento en constante cambio, puede ser un desafío mantenerse al día con los últimos desarrollos. Ahí es donde entra OutsideIQ: un proveedor líder de soluciones de cumplimiento e investigación de diligencia debida para instituciones financieras.
Fundada en 2010, OutsideIQ se ha establecido rápidamente como un socio de confianza para bancos, compañías de seguros, firmas de inversión y otras instituciones financieras. El producto estrella de la compañía, DDIQ (Due Diligence IQ), es una plataforma impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a optimizar sus procesos de diligencia debida al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo.
DDIQ está diseñado para ayudar a las organizaciones a realizar investigaciones exhaustivas sobre personas y entidades antes de entablar relaciones comerciales con ellas. La plataforma utiliza algoritmos avanzados para analizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes, como artículos de noticias, perfiles de redes sociales, registros judiciales, presentaciones reglamentarias, etc., lo que brinda a los usuarios información procesable en tiempo real.
Una de las características clave de DDIQ es su capacidad para realizar la detección HIT (individuos y entidades de alto riesgo). Esta función permite a las organizaciones identificar los riesgos potenciales asociados con las personas o entidades con las que planean hacer negocios al comparar sus nombres con listas de vigilancia globales como la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), la Lista de Sanciones de la UE, etc.
Además de la detección de HIT y las capacidades de investigación de diligencia debida, DDIQ también ofrece servicios de monitoreo que permiten a las organizaciones realizar un seguimiento continuo de cualquier cambio o actualización relacionada con los perfiles de sus clientes. Esta función garantiza que las empresas sigan cumpliendo incluso después de establecer relaciones con los clientes.
Otra ventaja importante que ofrece DDIQ son sus capacidades de información analítica. La plataforma proporciona a los usuarios informes detallados sobre varios aspectos, como los niveles de exposición al riesgo en diferentes geografías o industrias; esta información puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre posibles asociaciones o inversiones.
OutsideIQ ha sido reconocido por varios expertos de la industria por sus soluciones innovadoras. En 2017, la empresa fue nombrada "Cool Vendor" por Gartner en la categoría de RegTech y Cumplimiento. El mismo año, OutsideIQ también recibió el premio a la "Mejor solución de IA para el cumplimiento normativo" en los AI Breakthrough Awards.
En conclusión, OutsideIQ cambia las reglas del juego en el mundo de la investigación y el cumplimiento de la debida diligencia para las instituciones financieras. Su plataforma DDIQ, impulsada por IA, ofrece una forma eficiente y efectiva de realizar una investigación exhaustiva sobre posibles socios comerciales al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo. Con sus funciones avanzadas, como la detección de HIT, los servicios de monitoreo y las capacidades de información analítica, DDIQ es, sin duda, una de las mejores soluciones disponibles en el mercado actual.
outsideiq.com
