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CSMB International Inc. es una firma líder de consultoría bancaria y gestión de riesgos que brinda servicios expertos a instituciones financieras, bancos extranjeros, bancos centrales y el brazo judicial de gobiernos extranjeros en los Estados Unidos y América Latina. Con años de experiencia en la industria, CSMB se ha establecido como un socio confiable para clientes que buscan soluciones innovadoras para desafíos complejos.
En CSMB International Inc., entendemos que cada cliente tiene necesidades y requisitos únicos. Por eso ofrecemos soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro equipo de expertos trabaja en estrecha colaboración con los clientes para identificar riesgos potenciales y desarrollar estrategias para mitigarlos de manera efectiva.
Nuestros servicios incluyen consultoría de gestión de riesgos, consultoría de cumplimiento normativo, consultoría contra el lavado de dinero (AML), consultoría de prevención de fraude, servicios de contabilidad forense, servicios de apoyo en litigios y más. Tenemos un historial comprobado de brindar resultados excepcionales a nuestros clientes en diversas industrias.
Uno de nuestros principales puntos fuertes es nuestra capacidad para proporcionar soluciones integrales de gestión de riesgos que ayuden a las organizaciones a identificar los riesgos potenciales antes de que se conviertan en problemas importantes. Nuestro equipo utiliza herramientas y técnicas de análisis avanzadas para analizar datos de múltiples fuentes y proporcionar información procesable que permita a las organizaciones tomar decisiones informadas.
También nos especializamos en servicios de consultoría de cumplimiento regulatorio diseñados para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con diversas regulaciones, como la Ley de secreto bancario (BSA), las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML) aplicadas por FinCEN y OFAC, la Ley de reforma de Dodd-Frank Wall Street. , Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), etc. Nuestros expertos se mantienen actualizados con las regulaciones cambiantes para que nuestros clientes puedan concentrarse en sus operaciones comerciales principales sin preocuparse por los problemas de cumplimiento.
Además de brindar asesoramiento experto en gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo, también ofrecemos programas de capacitación diseñados específicamente para empleados de instituciones financieras que necesitan conocimientos especializados sobre temas ALD/BSA/Prevención de fraude/Cumplimiento normativo. Estos programas de capacitación se adaptan a las necesidades específicas de su organización para que pueda estar seguro de que sus empleados reciben la información relevante que necesitan.
En CSMB International Inc., nos enorgullecemos de brindar un servicio al cliente excepcional en todo momento. Trabajamos en estrecha colaboración con cada cliente a lo largo de cada etapa del proceso de compromiso, desde la consulta inicial hasta la finalización del proyecto, asegurando una completa satisfacción en cada paso del camino.
En conclusión, si está buscando un socio confiable que pueda ayudarlo a superar los desafíos complejos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la prevención del fraude o los servicios de asistencia en litigios, no busque más allá de CSMB International Inc. Contáctenos hoy para obtener más información sobre ¡cómo podemos ayudar a su organización a lograr sus objetivos y minimizar los riesgos!
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